Büyük Transferlerde Sürpriz Karar: Açıklama Askıya Alındı

MASAK’ın 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemesiyle 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde gönderim nedeni ve paranın kaynağına dair açıklama istenecekti. Ancak uygulama, üzerinde bir süre daha çalışılacağı gerekçesiyle ileri bir tarihe bırakıldı.

YILBAŞINDAN İTİBAREN BEYAN ZORUNLULUĞU PLANLANIYORDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı taslak düzenleme kapsamında, yılbaşından itibaren 200 bin TL ve üzerindeki EFT, havale ve nakit işlemlerde işlem yapan kişilerden transferin gerekçesi ve paranın kaynağına ilişkin bilgilerin detaylı şekilde beyan edilmesi öngörülüyordu.

YÜKSEK TUTARLI TRANSFERLERDE EK ZORUNLULUK

Taslağa göre 200 bin TL ve üzerindeki işlemlerde beyan zorunluluğu uygulanacak, 2 milyon TL’yi aşan transferlerde “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması şart koşulacaktı. 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise formun detaylı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenmesi gerekecekti.

DÜZENLEMEDE YENİ TARİH BEKLENİYOR

1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen tebliğin uygulanmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiği, bu nedenle düzenlemenin yürürlük tarihinin ertelendiği belirtildi.

Düzenlemenin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında, elektronik transfer, havale ve nakit işlemlerde izlenebilirliği güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

KAYNAK: SON DAKİKA